Правительство Мальты опубликовало план действий по обеспечению гарантии соблюдения финансовых требований
Правительство Мальты опубликовало план действий по обеспечению гарантии соблюдения финансовых требований после внесения страны в «серый список» Целевой группой по транзакционным мероприятиям G7 (FATF). Ранее Мальтийский игорный бизнес получил несколько обвинений в содействии отмыванию денег и был назван «ненадежной юрисдикцией». В июне мальтийская сфера азартных развлечений присоединилась к 19 другим странам, включая Панаму, Мьянму, Гаити, …